Gli adempimenti antiriciclaggio per commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati adeguati al D.Lgs 90/2017

Il D.Lgs 90/2017 ha introdotto importanti novità normative in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Con Antiriciclaggio Sistemi  hai a disposizione una soluzione aggiornata che ti supporta nella gestione delle diverse  fasi di gestione dell’adempimento:

  • identificazione del cliente e del titolare effettivo,
  • acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale,
  • adeguata verifica in base agli indici di rischio previsti, determinando la tipologia di verifica (ordinaria, rafforzata, semplificata),
  • conservazione dei documenti acquisiti nel corso del rapporto con il cliente attraverso la predisposizione del Fascicolo del cliente.

 

Vantaggi

  • derivi  in automatico le anagrafiche dei clienti e le prestazioni svolte in studio
  • controlli costanti ti avvertono se devi aggiornare i dati (ad esempio se è scaduto il documento di identità)
  • elabori le adeguate verifiche per più clienti contemporaneamente
  • disponi di un fascicolo del cliente completo e aggiornato che puoi facilmente archiviare e conservare.

Antiriciclaggio è completamente integrato con i moduli di STUDIO

 

Contattaci per saperne di più>>

Source: News

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner premendo il tasto 'Accetto' ne accetti l'utilizzo per 1 mese. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi